Российские миллиардеры попали в «райский» налоговый список

Российские миллиардеры попали в «райский» налоговый список

Миллиардеры братья Ротенберги в рамках острова Мэн провели регистрацию трех самолетов, в результате чего им не нужно раскошеливаться на налог, связанный с добавленной стоимостью. Эти сведения появились в мировых СМИ после того, как произошла утечка ряда документов из компании, которая предоставляет офшорные юридические услуги.

Чтобы лишить себя необходимости оплаты НДС при импорте бизнес-джетов на евросоюзные территории, владельцы средств передвижения оформляют их на баланс компании, зарегистрированные на острове Мэн. Затем этими компаниями самолеты сдаются в аренду самим собственникам.

Аркадий Ротенберг купил самолет Global XRS, который может вместить до 16 человек. В письме в Appleby отмечается, что использование самолета будет связано с «личными нуждами владельца», летать будет непосредственно его хозяин, семья и другие люди, которых он пригласит.

«С учетом того, что Аркадий Ротенберг и выступает в качестве конечного собственника бизнеса, можно только гадать, кто выступает в качестве его начальника», — отмечают СМИ.

С помощью схемы Appleby у владельцев бизнес-джетов есть возможность вообще избавиться от уплаты НДС. Компания-владелец имеет право на возмещение. И это даже с учетом того, что Ротенбергом самолет сдается в лизинг самому себе, а значит, он используется в качестве личного транспорта.

За корпоративные услуги миллиардер заплатил порядка 13,5 тыс. фунтов стерлингов. Кроме этого, каждый год с него списывают четыре тысячи фунтов на поддержку корпоративной структуры. Однако, по сравнению с налогами, которые должны быть уплачены, эта сумма ничтожна, так как речь идет о пяти с половиной миллионах фунтов.

Пользуется такой же схемой и второй брат Ротенберг, у которого на острове был зарегистрирован Bombardier Global 5000. Напомним, что Аркадий Ротенберг является не только миллиардером, но и другом детства Владимира Путина, президента России. В его собственности находятся все акции «Стройгазмонтажа», которым поставляются трубы для «Газпрома». Его сыном двумя годами ранее контролировалась компания «Мостотрест», которая выступала в качестве самого крупного строителя дорог на российской территории.

Кроме Ротенбергов, услуги Appleby популярны и среди других миллиардеров. В частности, к списку относится и Олег Дерипаска, называемый владельцем дачи Путина под Геленджиком Александр Пономаренко, бизнесмен Олег Тиньков и многие другие.

Несколько юристов и сотрудников службы налоговиков, с которыми удалось переговорить СМИ, отметили, что данную схему не нужно причислять к незаконной. Однако ими было подчеркнуто, что если самолет находится в фактическом владении хозяина, используется как личный транспорт, то компания не имеет права на получение полного возврата НДС. Appleby должна собирать данные о полетах своих клиентов, однако не все они предоставляют соответствующую информацию. Кроме этого, владельцами никакая аренда за самолет не платится. Напомним, что ранее Международным консорциумом журналистских расследований были опубликованы выдержки из примерно 13,5 млн документов, в которых обнаружились офшорные активы и прочее даже видных политических деятелей.

Кредиторский лохотрон

Насколько честны предложения частных инвесторов и что может получить тот, кто обратился к ним за финансовой помощью, выяснял корреспондент “РГ”.

Райские условия

Переписка с частными инвесторами начинается обычно вполне заманчиво. “Предоставлю быструю и эффективную денежную помощь для граждан всех регионов под 17% годовых. Срок займа – до 96 месяцев. Индивидуальный подход к каждому заемщику. Сумма займа – до 2 000 000 рублей. Кредитную историю не проверяю. Быстрое рассмотрение заявки в среднем – 20-40 минут. Получение наличных в день обращения”, – обещает, например, частный кредитор Виктория.

“Мы выдаем денежные займы только гражданам РФ под 11-25% годовых. Решение принимаем в течение от 30 минут до 2 часов в зависимости от загруженности. Выдаем от 10 тыс. руб до 2,5 млн руб. Сроки займа – от месяца до 10 лет. Залога и поручителей не требуем. Возможно досрочное погашение после первого платежа по займу, без оплаты комиссии”, – озвучивает еще более райские условия некий Александр Райский.

В принципе тексты объявлений схожи: авторы обещают заемщикам минимальные годовые ставки – в среднем 15-17% (и это при средних банковских ставках по потребительским кредитам – 24-26% годовых), длительные сроки возврата – до 7-10 лет (банки дают максимум на 7 лет), солидные суммы – 5-7 млн руб. (в банках максимум по потребительским кредитам – 3 млн). К тому же, уверяют частные инвесторы, им достаточно слова заемщика, они не требуют ни справок с работы, ни подтверждения размера ежемесячного дохода. Их не слишком интересует, есть ли у человека уже кредиты и сколько он по ним платит ежемесячно. Похоже, в Интернете собрались сплошь благотворители!

С вас за выписку, перевод и страховку!

Альтруизм исчезает после первых же наводящих вопросов инвесторам. Выясняется, за заманчивыми предложениями скрываются банальные лохотронщики. Различные способы раскрутить человека на предоплату они пускают в ход буквально с первых шагов. Тут уж полету фантазии нет предела! Чаще всего начинают с предложения посреднических услуг для получения выписки из кредитной истории. Оказывается, это только вначале им не важна кредитная история потенциального заемщика. Уже во втором письме они начинают ее требовать. В принципе это, конечно, логично. Человек, у которого нет кредитов, обратится в серьезный банк и получит кредит без проблем. К частным инвесторам обращаются люди, у которых возникли проблемы с кредитными организациями. Чаще всего, если уже есть невыплаченные банковские кредиты и новые не дают.

Лохотронщики, выдающие себя за частных инвесторов, этим и пользуются. “Необходима выписка из базы бюро кредитных историй (НБКИ). Если нужно, пришлю образец. Если нет возможности сделать самим кредитную историю, мы делаем за 500 рублей”, – предлагает кредитор Татьяна Симонович. Аналогичные письма рассылает и некий Никита Игоревич Пономарев, представляющийся частным инвестором и выдающий денежные средства из собственных ресурсов. Правда, за выписку из кредитной истории он требует уже 2000 рублей. Средняя же цена вопроса за выписку у мнимых инвесторов – 600-800 рублей. Естественно, что, отправив запрашиваемую сумму, потенциальный заемщик не получит ни выписки, ни кредита.

Второй способ заработать у интернет-лохотронщиков – потребовать предоплату за банковский перевод якобы предоставляемых им сумм. Ведь, как выяснилось, большинство авторов объявлений живут или в Санкт-Петербурге, или в Сибири. Приехать на сделку в Москву они не могут.

Банки, действительно, берут комиссии за перевод денег. Иногда даже между своими филиалами. Только ни один реальный инвестор не попросит перечислить комиссию заранее. В этом просто нет смысла. Если уж он решил, что человек ему подходит и готов одолжить ему крупную сумму, он просто вычтет все расходы на оформление кредита из предоставляемой суммы либо заложит в годовой процент. Некоторые из так называемых кредиторов идут дальше. Начинают выпрашивать деньги за страховку кредита и снова в виде предоплаты. Некоторые делают это завуалированно. Начинают, как говорится, за здравие, а потом: “С вас 10% от суммы займа. Это страховка. Иначе ни рубля не переведем!”

Признаки лохотронщиков

Пообщавшись с пятью десятками так называемых частных инвесторов, я не обнаружила ни одного реального. До настоящей сделки с адекватными условиями дело так и не дошло. Вывод напрашивается сам собой: у кредиторов, которые обещают деньги всем и сразу, денег в реальности нет. Они сами пытаются “заработать” на доверчивости людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Вот лишь несколько признаков, по которым сразу же можно понять, что вас пытаются обмануть:

– кредитор просит предоплату за какую-либо услугу (да, все стоит денег, но если человек действительно хочет одолжить вам деньги, то он с легкостью согласится вычесть все издержки из предоставляемой суммы и ничего не потребует заранее);

– кредитор настаивает на дистанционном переводе денег (ну кто в здравом уме согласится дать в долг крупную сумму денег человеку, которого он в жизни не видел?);

– кредитор просит сбросить ему по электронной почте сканы документов (ни в коем случае нельзя этого делать, если не хотите, чтобы сканы ваших документов потом использовали в своих аферах мошенники, реальные кредиторы встретятся лично и оформят сделку у нотариуса);

– кредиторы начинают нервничать и даже оскорблять, если им задаешь наводящие вопросы (например, так называемая инвестор Татьяна Понасова так возмутилась моему вопросу, за какие такие юридические услуги она хочет 20 тыс. рублей, что пожелала мне “пойти лесом”. По мнению психологов, агрессия – признак того, что человек ведет нечестную игру, те же, кому скрывать нечего, терпеливо ответят на все вопросы заемщиков).

Грант Казарян, адвокат:

– В России, как и в других странах мира, есть так называемые ростовщики, то есть люди, которые предоставляют займы под очень высокий процент (намного выше банковского) и зачастую под залог движимого или недвижимого имущества. Как правило, ростовщики в своей деятельности используют расписки, договоры займа и договоры залога.

Но следует помнить, что ростовщики в нашей стране вне закона, так как данная деятельность подпадает под понятие “незаконное предпринимательство”. По закону кредитованием населения могут заниматься только банки и микрофинансовые организации (МФО). Зарегистрироваться в качестве банка или МФО могут исключительно юридические лица. Исходя из этого, человека, который все-таки решит вступить в деловые отношения с ростовщиком, в случае возникновения конфликтной ситуации не защитит ни один закон. Ведь вы по сути имеете дело с преступником, который занимается незаконной предпринимательской деятельностью и не платит налогов.

Райский Кирилл Евгеньевич

Регион получения ИНН:
Москва

Регионы ведения Бизнеса:
Московская область
Москва

Регион деятельности ИП:
Москва

Массовым Руководителем по данным ФНС*: Не числится
Массовым Учредителем (Участником) по данным ФНС*: Не числится

Райский Кирилл Евгеньевич, ИНН: 771526161768

Руководитель Учредитель ИП
по ИНН: 0 2 1

Представленные данные относятся к открытым государственным общедоступным данным ЕГРЮЛ/ ЕГРИП и предоставлены ФНС РФ.
Согласие субъекта персональных данных не требуется. Статья 6 подпункты 8,11 ФЗ №152 (О персональных данных) от 27.07.2006г.

Правовые основания для обработки и распространения:
ФЗ №2124 (О СМИ) от 27.12.1991г,
статьи 6, 7.1 ФЗ №129 (О государственной регистрации ЮЛ и ИП) от 08.08.2001г.
статья 7 ФЗ 149 (Об информации, информационных технологиях и о защите информации) от 27.07.2006г.
Публикация архивных данных: п.3 статьи 5 ФЗ №129 (О государственной регистрации ЮЛ и ИП) от 08.08.2001г
Информация предоставляется для (Цели публикации): 1. Исполнения законодательства РФ в части проверки контрагента, проявления должной осмотрительности, оценке хозяйственных и финансовых рисков. 2. В случаях, предусмотренных законодательством при противодействии коррупции, мошенничеству, легализации доходов и для достижения других общественно значимых целей.
Подробнее

Райский Кирилл Евгеньевич, ИНН 771526161768:

Числится в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей:

Название компании Статус ИНН Руководитель Дата регистрации Адрес
Индивидуальный предприниматель
Райский Кирилл Евгеньевич
Действующий 771526161768 Райский Кирилл Евгеньевич 07.12.2018 смотреть

Числится в Едином государственном реестре юридических лиц:

Источники:
http://rg.ru/2016/08/03/sovety-rg-kak-raspoznat-moshennikov-sredi-chastnyh-investorov.html
http://zachestnyibiznes.ru/fl/771526161768
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2016/02/18/630149-rossiiskih-multiplikatorov-est-shans-poluchit-nalogovie-lgoti

Ссылка на основную публикацию